Los documentos de identidad (incluidos, entre otros, pasaportes y licencias de conducir) no deben estar a más de un paso del documento original:

Las copias y escaneos de documentos deben estar en formato PDF y tomados directamente del documento original; no pueden procesarse, convertirse ni incrustarse en otros archivos

Una foto de un documento físico debe ser la foto original, sin procesar, en formato JPEG o PNG

No se aceptan capturas de pantalla

Cuando el reverso de un documento contiene información requerida y lo envías a través de la API, incluye una imagen del reverso usando el parámetro document_back

Las fotos y escaneos de identificaciones con foto deben estar a color

Las fotos de documentos en papel deben estar a color, pero los escaneos de documentos en papel (que no sean identificaciones con foto) pueden ser en blanco y negro

Las imágenes no deben ser de baja calidad

Los documentos de identidad y de entidad legal no deben estar vencidos

Los documentos deben ser legibles y estar en un formato de archivo válido para carga

Los documentos no deben estar recortados ni faltarles páginas con información crucial, y todos los bordes deben ser visibles

Si el país de residencia difiere del país de la cuenta, se requiere un pasaporte para la verificación de identidad

Passport (Pasaporte)

Driver Licence (Licencia de conducir) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Photo Card (Tarjeta con foto) - se requieren escaneos del frente y el reverso

New South Wales Driving Instructor Licence (Licencia de instructor de manejo de Nueva Gales del Sur) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Tasmanian Government Personal Information Card (Tarjeta de información personal del gobierno de Tasmania) - se requieren escaneos del frente y el reverso

ImmiCard - se requieren escaneos del frente y el reverso

Proof of Age card (Tarjeta de comprobación de edad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Australian Defence Force (ADF) identification card (Identificación militar) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Nombre del titular de la cuenta

Número de cuenta bancaria

Verificación de titularidad de cuenta bancaria

Driver Licence (Licencia de conducir) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Photo Card (Tarjeta con foto) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Tasmanian Government Personal Information Card (Tarjeta de información personal del gobierno de Tasmania) - se requieren escaneos del frente y el reverso

ImmiCard - se requieren escaneos del frente y el reverso

Estado de cuenta bancario - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Medicare document (Documento de seguro médico del gobierno) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Centrelink document (Documento de pensión del gobierno) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Recibo de servicios públicos - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Australian Taxation Office letter or assessment (Documento fiscal del gobierno) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Council rates or land valuation notice (Documento de impuesto predial) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Nombre legal completo

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Documentos para verificación de identidad y domicilio

Australian Business Number Confirmation (Certificado de registro)

Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Record of Registration (Certificado de registro)

Australian Business Register Extract (Extracto de registro comercial)

Certificate of Registration of Change of Name (Certificado de registro de cambio de nombre)

Australian Charities and Not-for-profits Commission Extract (Extracto de organización benéfica o sin fines de lucro)

Consumer Affairs Association Extract (Extracto de asociación incorporada)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Reisepass (Pasaporte)

Führerschein (Licencia de conducir) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Personalausweis Republik Österreich (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Aufenthaltstitel (Permiso de residencia)

Identitätskarte für Fremde (Cédula de identidad para extranjeros) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Fremdenpässe (Pasaporte para extranjeros)

Konventionsreisepass (Pasaporte para solicitantes de asilo)

Duldungskarte (Permiso de residencia temporal) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Requisito de carga de pasaporte, identificación o licencia de conducir

Bestätigung der Meldung / Meldezettel (Registro de residencia) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Rechnung für Strom oder Gas (Recibo de servicios públicos) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Kontoauszug (Estado de cuenta bancario) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Jahresabschlüsse (Estados financieros)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Documentos para verificación de identidad y domicilio

Firmenbuchauszug (Extracto del registro mercantil)

Spendenbegünstigungsbescheid

Mehrwertsteuerregistrierung (Registro de IVA)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Paspoort / Passeport / Reisepass (Pasaporte)

Rijbewijs / Permis de conduire / Führerschein (Licencia de conducir) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Elektronische identiteitskaart / Carte d'identité / eID (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Elektronische vreemdelingenkaart / Carte d'identité d'étranger / Elektronische Ausländerkarte (Cédula de identidad para extranjeros) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Verblijfsvergunning / Permis de résidence / Aufenthaltsgenehmigung (Permiso de residencia) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Requisito de carga de pasaporte, identificación o licencia de conducir

Attest van hoofdverblijfplaats / Certificat de résidence / Bescheinigung über den Hauptwohnort (Certificado de residencia)

Energierekening / Facture de service / Rechnung eines Versorgungsunternehmens (Recibo de servicios públicos) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Bankafschrift / Relevé bancaire/Kontoauszug (Estado de cuenta bancario) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Verblijfsvergunning / Permis de résidence / Aufenthaltsgenehmigung (Permiso de residencia) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Passport / Passeport (Pasaporte)

Driver's licence / Permis de conduire (Licencia de conducir)

Citizenship card / Carte de citoyenneté (Tarjeta de ciudadanía)

Work Permit / Permis de travail (Permiso de trabajo)

Study Permit / Permis d'études (Permiso de estudios)

Permanent Resident card / Carte de résident permanent (Tarjeta de residente permanente)

Provincial or territorial issued photo identity cards (Except Health ID cards) / Cartes d'identité avec photo délivrées par une province ou un territoire (sauf les cartes d'identité médicale) (Identificaciones con foto emitidas por provincia o territorio, excepto tarjetas de salud) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Certificate of Indian Status card / Certificat du statut d'Indien (Certificado de estatus indígena)

Birth certificate / Acte de naissance (Acta de nacimiento)

Marriage certificate / Acte de mariage (Acta de matrimonio)

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Requisito de carga de pasaporte, identificación o licencia de conducir

Driver's licence / Permis de conduire (Licencia de conducir)

Work Permit / Permis de travail (Permiso de trabajo)

Study Permit / Permis d'études (Permiso de estudios)

Provincial or territorial issued photo identity cards (Except Health ID cards) (Identificaciones con foto emitidas por provincia o territorio, excepto tarjetas de salud)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Hrvatska putovnica (Pasaporte)

Vozačka dozvola (Licencia de conducir)

Osobna iskaznica (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Dozvola boravka (Permiso de residencia)

Nombre de la entidad legal

Cuando corresponda, los nombres y cargos de todos los directores, accionistas y beneficiarios finales

Requisitos de beneficiario final y director de la empresa

Osobna iskaznica (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Potvrda o bankovnom računu (Estado de cuenta bancario) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Račun za komunalne usluge (Recibo de servicios públicos) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Izvadak iz sudskog registra (Certificado de constitución)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Διαβατήριο / Pasaport (Pasaporte)

Δελτίου Ταυτότητας / Kimlik kartı (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Άδεια Οδήγησης / Ehliyet (Licencia de conducir) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Λογαριασμός κοινής ωφέλειας / Elektrik, su, doğal gaz faturası (Recibo de servicios públicos)

Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού / Hesap özeti (Estado de cuenta bancario)

Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού στεγαστικού δανείου / Konut kredisi ekstresi (Estado de cuenta de préstamo hipotecario)

Ειδοποίηση επιβολής φόρου (Aviso de impuestos)

Βεβαίωση Εγγραφής / Tescil belgesi (Certificado de registro)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α. (Registro de IVA)

Καταστατικό / Şirket ana sözleşmesi (Estatutos de constitución)

Συστατικό έγγραφο (Documento de constitución)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Pass (Pasaporte)

Juhiluba (Licencia de conducir)

ID-kaart (Cédula de identidad)

Elamisluba (Permiso de residencia)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Elukoha registreerimine (Registro de residencia)

Kommunaalarve (Recibo de servicios públicos) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Kontoväljavõte (Estado de cuenta bancario) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Bin/Waste Disposal Bill (Recibo de recolección de basura)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Cómo apoyamos a empresas registradas en Estonia mediante e-residencia

Käibemaksukohustuslasena registreerimine (Registro de IVA)

Äriregistri registrikaart (Extracto del registro mercantil)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Passi / Pass (Pasaporte)

Ajokortti Körkort (Licencia de conducir) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Henkilökortti / Identitetskort (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Oleskelukortti / Uppehållstillstånd (Tarjeta de residencia) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Hallituksen myöntämä asiakirja (Documento emitido por el gobierno)

Yleishyödykkeen lasku/Vatten- och elräkning (Recibo de servicios públicos) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Tiliote / Bankutdrag (Estado de cuenta bancario) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Asuntolainaselvitys / Inteckning (Estado de cuenta hipotecario) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Tilinpäätökset / Årsredovisning (Estados financieros)

Yhtiöjärjestys / Bolagsordning (Estatutos de constitución)

Kaupparekisteriote / Handelsregisterutdrag (Extracto del registro mercantil)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Passeport (Pasaporte)

Permis de conduire (Licencia de conducir) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Carte d'identité (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Carte Vitale avec photo (Tarjeta de seguro médico)

Carte d'identité avec photographie délivrée par les autorités militaires (Cédula de identidad militar)

Carte d'identité de parlementaire (Cédula de identidad parlamentaria)

Carte d'identité d'élu local (Cédula de identidad de funcionario electo local)

Carte du combattant avec photographie (Cédula de identidad de veterano)

Carte de résident permanent (Tarjeta de residente permanente) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Facture de téléphone (Recibo telefónico/móvil) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Facture d'électricité, de gaz ou d'eau (Recibo de servicios públicos) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Quittance de loyer (d'un organisme social ou d'une agence immobilière) (Recibo de alquiler de una agencia social o inmobiliaria) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Titre de propriété (Título de propiedad)

Avis d'imposition (Aviso de impuestos) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (Aviso del impuesto sobre la renta) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Extrait Kbis (Extracto del registro mercantil)

Avis de situation au répertoire Sirene (Registro SIREN/SIRET)

Récépissé de déclaration en préfecture (Recibo de registro de la prefectura)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Reisepass (Pasaporte)

Führerschein (Licencia de conducir) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Personalausweis (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Aufenthaltstitel (Permiso de residencia) - se requieren escaneos del frente y el reverso

unbefristeter Aufenthaltstitel (Tarjeta de residente permanente) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Anmeldebestätigung / Meldebescheinigung (Comprobante de domicilio)

Meldebescheinigung (Carta del arrendador)

Betriebskostenabrechnung (Recibo de servicios públicos) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Bankauszug (Estado de cuenta bancario) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Darlehenskontoauszug (Estado de cuenta hipotecario) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Amtlich ausgestelltes Dokument (Documento emitido por el gobierno) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Handelsregisterauszug (Extracto del registro mercantil)

Vereinsregisterauszug (Extracto del registro de asociaciones)

Partnerschaftsregisterauszug (Extracto del registro de sociedades)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Διαβατήριο (Pasaporte)

Δελτίο Ταυτότητας (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Βεβαίωση Διαμονής (Certificado de residencia)

Άδεια οδήγησης (Licencia de conducir)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Βεβαίωση Διαμονής (Certificado de residencia)

Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (Recibo de servicios públicos) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (Estado de cuenta bancario) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Κρατικό έγγραφο (Documento emitido por el gobierno) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού στεγαστικού δανείου (Estado de cuenta de préstamo hipotecario)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α. (Registro de IVA)

Εγγραφή σε εμπορικό μητρώο (Registro comercial)

Απόσπασμα εμπορικού μητρώου (Extracto del registro mercantil)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Passport (Pasaporte)

Driver's license (Licencia de conducir) - se requieren escaneos del frente y el reverso

National Age Card (Tarjeta nacional de edad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Irish Residence Permit (IRP) (Permiso de residencia irlandés) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Driver's license (Licencia de conducir) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Estado de cuenta bancario

Recibo de servicios públicos - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Car Insurance Policy (Póliza de seguro de auto) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Home Insurance Policy (Póliza de seguro de hogar) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Documento de seguro social - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Documento emitido por el gobierno - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Tax credit certificate (TCC) (Certificado de crédito fiscal) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Statement of Liability from Revenue (Estado de responsabilidad fiscal de Revenue) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Registro de IVA

Certificado de constitución

Companies Registration Office (CRO) document (Documento de la Oficina de Registro de Empresas)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Passaporto (Pasaporte)

Patente di guida (Licencia de conducir) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Carta di identità / Carta d'identità (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Patente nautica (Licencia náutica)

Porto d'armi (Licencia de armas)

Documento di soggiorno permanente (Tarjeta de residente permanente) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Libretto di pensione (Libreta de pensión)

Nombre de la entidad legal

Cuando corresponda, los nombres y cargos de todos los directores, accionistas y beneficiarios finales

Carta di identità / Carta d'identità (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Certificato di residenza (Certificado de residencia)

Bolletta (Recibo de servicios públicos) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Estratto conto bancario (Estado de cuenta bancario) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Certificato di attribuzione Partita IVA (Registro de IVA)

Visura camerale (Extracto del registro mercantil)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Pase (Pasaporte)

Personas apliecība (Cédula de identidad)

Uzturēšanās atļauja (Permiso de residencia) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Komunālo pakalpojumu rēķins (Recibo de servicios públicos)

Finanšu iestādes pārskats (Estado de cuenta de una institución financiera)

Valsts iestādes izsniegta vēstule (Carta emitida por una institución gubernamental)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

PVN reģistrācijas apliecība (Registro de IVA)

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Registro de negocio)

Komersanta reģistrācijas apliecība (Certificado de registro mercantil)

Lursoft dokuments (Documento de Lursoft)

Reģistra izsniegts dokuments ar PVN maksātāja numuru (Número de IVA del registro)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Pasas (Pasaporte)

Asmens tapatybės kortelė (Cédula de identidad)

Vairuotojo pažymėjimas (Licencia de conducir)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Komunalinių mokesčių sąskaita (Recibo de servicios públicos)

Išrašas iš finansų institucijos (Estado de cuenta de una institución financiera)

Vyriausybės institucijos laiškas (Carta emitida por una institución gubernamental)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

PVM mokėtojo registracija (Registro de IVA)

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (Extracto del registro de entidades)

Registravimo pažymėjimas (Certificado de registro)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Passeport / Reisepass (Pasaporte)

Permis de conduire / Führerschein (Licencia de conducir) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Carte d'identité / Personalausweis (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Permis de conduire local / Aufenthaltserlaubnis (Identificación de permiso de residencia) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Carte d'identité / Personalausweis (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Facture d'un service public / Stromrechnung (Recibo de servicios públicos) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

Déclaration d'une institution financière / Erklärung eines Finanzinstituts (Estado de cuenta de una institución financiera) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

lettre émise par le gouvernement / Regierungsschreiben (Carta emitida por el gobierno) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

Papier d'identité qui dispose d'une adresse / ID-Dokument mit einer Adresse (Documento de identidad con un domicilio)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Publication des statuts / Veröffentlichung der Satzung (Estatutos / publicación de los estatutos de constitución)

Immatriculation à la TVA / Umsatzsteuerregistrierung (Registro de IVA)

Licence commerciale / Handelslizenz (Licencia comercial)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

passaport (Pasaporte)

Karta Tal-Identita (Cédula de identidad)

Liċenzja tas-Sewqan (Licencia de conducir)

Permess ta' Residenza (Permiso de residencia) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Kont tal-Bank (Estado de cuenta bancario)

Kont tad-Dawl u Ilma (Recibo de servicios públicos)

Dikjarazzjoni ta' self (Estado de cuenta hipotecario)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Extracto del registro mercantil

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

paspoort (Pasaporte)

rijbewijs (Licencia de conducir) - se requieren escaneos del frente y el reverso

nationaal ID-bewijs (Identificación nacional) - se requieren escaneos del frente y el reverso

verblijfsvergunning (Identificación de permiso de residencia)

Nederlands vreemdelingendocument (Documento neerlandés para extranjeros)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Documentos para verificación de identidad y domicilio

energierekening (Recibo de servicios públicos) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

verklaring van een financiële instelling (Estado de cuenta de una institución financiera) - con fecha dentro de los últimos 6 meses

door de overheid verstrekte brief (Carta emitida por el gobierno) - con fecha dentro de los últimos 12 meses

bewijs van inboedelverzekering (Comprobante de seguro de hogar)

Nombre legal completo

Domicilio personal

Documento con fecha dentro del rango aceptable

BTW-registratie (Registro de IVA)

Kamer van Koophandel uittreksel (Extracto de la Cámara de Comercio)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Passaporte (Pasaporte)

Carta de condução (Licencia de conducir)

Cartão de identidade (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Cartão de cidadão (Tarjeta de ciudadano)

Título de residência (Permiso de residencia) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento que coincida con la registrada en tu configuración

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Carta de condução (Licencia de conducir)

Cartão de identidade (Cédula de identidad) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Atestado de residência (Certificado de residencia)

Fatura de serviços (Recibo de servicios públicos)

Extrato bancário (Estado de cuenta de una institución financiera)

Carta emitida pelo Governo (Carta emitida por el gobierno)

Nombre legal completo

Domicilio personal

Documento con fecha dentro del rango aceptable

Registo para efeitos de IVA (Registro de IVA)

Estatutos (da sociedade) (Estatutos de constitución)

Certidão de registo comercial (Extracto del registro mercantil)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Cestovný pas (Pasaporte)

Občiansky preukaz (Cédula de identidad)

Vodičský preukaz (Licencia de conducir)

Povolenie na pobyt (Permiso de residencia) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Občiansky preukaz (Cédula de identidad)

Vodičský preukaz (Licencia de conducir)

Účet za energie (Recibo de servicios públicos)

Vyhlásenie finančnej inštitúcie (Estado de cuenta de una institución financiera)

List vydaný vládou (Carta emitida por el gobierno)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Registrácia DPH (Registro de IVA)

Rozhodnutie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Výpis z Obchodného registra (Certificado de constitución)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Potni list (Pasaporte)

Osebna izkaznica (Cédula de identidad)

Vozniško dovoljenje (Licencia de conducir)

Dovoljenje za prebivanje (Permiso de residencia) - se requieren escaneos del frente y el reverso

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Requisito de carga de pasaporte, identificación o licencia de conducir

Osebna izkaznica (Cédula de identidad)

Vozniško dovoljenje (Licencia de conducir)

Račun za komunalne storitve (Recibo de servicios públicos)

Izpisek finančne ustanove (Estado de cuenta de una institución financiera)

Pismo, ki ga izda vladni organ (Carta emitida por una autoridad gubernamental)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Un recibo de servicios públicos (emitido en los últimos 6 meses)

Un estado de cuenta bancario (emitido en los últimos 6 meses)

En situaciones transfronterizas donde se agrega una persona de EE. UU. a una cuenta que no es de EE. UU., una licencia de conducir estadounidense es una forma aceptable de comprobante de domicilio

Los estados de cuenta de tarjeta de crédito son documentos aceptables como comprobante de domicilio para propietarios y directores con sede en China

Para cuentas de Stripe con sede en Singapur, una cédula de identidad de China es aceptable como comprobante de domicilio

Un Certificado de Residencia turco es una forma aceptable de verificación de domicilio para representantes de cuenta con sede en Turquía

Documentos para verificación de identidad y domicilio

Registracija za DDV (če velja za uporabnika) (Registro de IVA, si aplica al usuario)

Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnostih

Elektronski izpisek iz Poslovnega registra Slovenije (e-izpisek) (Extracto electrónico del negocio)

Ustanovitveni akt (Documento de constitución)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Un recibo de servicios públicos (emitido en los últimos 6 meses)

Un estado de cuenta bancario (emitido en los últimos 6 meses)

En situaciones transfronterizas donde se agrega una persona de EE. UU. a una cuenta que no es de EE. UU., una licencia de conducir estadounidense es una forma aceptable de comprobante de domicilio

Los estados de cuenta de tarjeta de crédito son documentos aceptables como comprobante de domicilio para propietarios y directores con sede en China

Para cuentas de Stripe con sede en Singapur, una cédula de identidad de China es aceptable como comprobante de domicilio

Un Certificado de Residencia turco es una forma aceptable de verificación de domicilio para representantes de cuenta con sede en Turquía

Documentos para verificación de identidad y domicilio

Registro de IVA

Documento acreditativo del NIF

Escritura de constitución (Certificado de registro de empresa)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Actualizar la información del ID fiscal desde el panel

Emirates ID - se requieren fotos del frente y el reverso de la tarjeta física de Emirates ID, o del frente y el reverso de la Emirates ID de la app ICP

Passport (Pasaporte) - se requiere una foto del pasaporte físico o el pasaporte electrónico

Visa de residencia - página de visa del pasaporte, visa digital de la app ICP o frente y reverso de la tarjeta física de Emirates ID (si se emitió después del 11 de abril de 2022)

Power of Attorney (Poder Notarial / Autorización de la empresa)

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Requisito de carga de pasaporte, identificación o licencia de conducir

Verificación continua en los EAU

Verificación de propietario en los EAU

Solución de problemas de verificación en los EAU

Estado de cuenta bancario

Carta del banco

Nombre del titular de la cuenta

Número de cuenta bancaria

Comprobante de cuenta bancaria

Memorando de Asociación

Licencia comercial / permiso de trabajador independiente

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Actualizar la información del ID fiscal desde el panel

¿Qué necesito hacer para verificar mi cuenta de Stripe?

Verificación continua en los EAU

Solución de problemas de verificación en los EAU

Verificación de negocios en los EAU

Passport (Pasaporte)

Driver license (Licencia de conducir)

Citizen Card (Tarjeta de ciudadano)

Electoral ID (Identificación electoral)

Nombre del titular de la cuenta

Número de cuenta bancaria

Requisito de carga de pasaporte, identificación o licencia de conducir

Driver license (Licencia de conducir)

Recibo de servicios públicos

Estado de cuenta de una institución financiera

Carta emitida por el gobierno

Carta de un abogado

Documentación del municipio o asociación de vivienda

Documentación de la Agencia de Beneficios

Registro del padrón electoral

Tarjeta médica del NHS

Carta de registro médico del consultorio

Nombre legal completo que coincida con el nombre en tu configuración

Domicilio personal que coincida con el domicilio personal en tu configuración

Documento con fecha dentro del rango aceptable, si se especifica en la sección del país anterior

Un recibo de servicios públicos (emitido en los últimos 6 meses)

Un estado de cuenta bancario (emitido en los últimos 6 meses)

En situaciones transfronterizas donde se agrega una persona de EE. UU. a una cuenta que no es de EE. UU., una licencia de conducir estadounidense es una forma aceptable de comprobante de domicilio

Los estados de cuenta de tarjeta de crédito son documentos aceptables como comprobante de domicilio para propietarios y directores con sede en China

Para cuentas de Stripe con sede en Singapur, una cédula de identidad de China es aceptable como comprobante de domicilio

Un Certificado de Residencia turco es una forma aceptable de verificación de domicilio para representantes de cuenta con sede en Turquía

Documentos para verificación de identidad y domicilio

Registro de IVA

Certificado de constitución

Documento de Companies House

HM Revenue and Customs: Certificado de IVA

HM Revenue and Customs: Estado de cuenta

Documento de Charity Commission

OSCR Scottish Charity Regulator

Informe de inspección escolar de Ofsted

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Actualizar la información del ID fiscal desde el panel

Passport (Pasaporte)

Passport card (Tarjeta de pasaporte)

Driver license (Licencia de conducir)

State-issued ID card (Identificación estatal)

Resident permit ID / U.S. Green Card (Tarjeta de residente permanente)

Border crossing card (Tarjeta de cruce fronterizo)

Child ID card (Identificación infantil)

NYC card (Tarjeta de identidad de Nueva York)

U.S. visa (Visa estadounidense)

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Foto de la persona (excepto donde apliquen exclusiones)

Requisito de carga de pasaporte, identificación o licencia de conducir

IRS Letter 147C (Carta 147C del IRS)

IRS SS-4 confirmation letter (Carta de confirmación SS-4 del IRS)

Nombre legal completo de la empresa

Número de identificación fiscal de la autoridad fiscal local

Domicilio de la empresa

Estado de cuenta bancario

Cheque

Carta del banco

Nombre del titular de la cuenta

Número de cuenta bancaria

Verificación de titularidad de cuenta bancaria